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Ce que les victimes d’arnaques cryptographiques peuvent faire pour récupérer leur argent auprès des fraudeurs


Le développement rapide des technologies blockchain a considérablement influencé notre monde. Entre autres avantages, nous disposons de nouveaux outils de paiement que de nombreuses personnes utilisent quotidiennement. Les crypto-monnaies sont l’avenir du secteur financier, et ceux qui le comprennent investissent activement dans ces actifs numériques.

Malheureusement, ces progrès ont aussi un revers. Chaque année, des escrocs volent des sommes à neuf chiffres en utilisant des moyens traditionnels et parfois créatifs. En raison de la décentralisation, il peut sembler impossible de restituer les actifs perdus, mais ce n’est pas vrai. Aujourd’hui, il existe de nombreuses façons d’aider les victimes d’escroqueries cryptographiques. Si vous souhaitez vous informer ou avez besoin d’aide, vous trouverez de nombreuses informations utiles dans cet article.

Types d’arnaque cryptographique

Chaque année, de nouveaux projets frauduleux attirent l’attention des détenteurs de cryptomonnaies. Heureusement, ils ressemblent pour la plupart à des stratagèmes et à des méthodes utilisés en bourse depuis des années. Après vous être familiarisé avec les signes de ces stratagèmes, vous serez en mesure de sélectionner des projets d’investissement et d’éviter plus soigneusement les contreparties malhonnêtes.

Schémas de Ponzi

Les pyramides monétaires sont l’une des méthodes de fraude financière les plus anciennes. Ils sont également appelés schémas de Ponzi. Au 20ème siècle, les escrocs les utilisaient pour émettre des titres, et aujourd’hui, ce système est activement utilisé sur le marché de la cryptographie.

Son essence est simple : on promet aux investisseurs d’énormes profits, qui sont payés aux dépens des futurs investisseurs. Un flux constant d’utilisateurs offre la possibilité de rapporter des dividendes dès les premières étapes du projet. Cependant, les investisseurs ne sont pas infinis et ces projets échouent toujours.

Lorsque la pyramide s’effondre, les organisateurs retirent les fonds et disparaissent. Une combine à la Ponzi peut prendre de nombreuses formes, ce qui la rend plus difficile à détecter. Souvent, les fraudeurs combinent plusieurs méthodes pour tromper les utilisateurs, dont nous parlerons ci-dessous. Bien qu’il puisse être difficile de récupérer une cryptomonnaie volée, il existe des cas réussis de restitution des fonds perdus.

Fausses ICO

Le lancement d’une nouvelle cryptomonnaie promet souvent aux investisseurs de bons profits. De nouvelles pièces peuvent être achetées à bas prix et, une fois cotées en bourse, elles peuvent être vendues à un prix beaucoup plus élevé. C’est vrai si vous traitez des projets solides et créateurs de réelle valeur. Cependant, de nombreuses ICO (offres initiales de pièces) sur Internet sont des contrefaçons. Les fondateurs peuvent créer de beaux sites Web et motiver les utilisateurs à déposer des crypto-monnaies dans leurs portefeuilles personnels. Bien sûr, personne ne reçoit de vrais jetons par la suite.

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Escroquerie amoureuse

Les escroqueries amoureuses ont toujours existé. Malheureusement, les victimes de telles manipulations sont encore nombreuses. Les utilisateurs de confiance des sites de rencontres rencontrent des partenaires potentiels en ligne et une relation amoureuse peut commencer. La correspondance peut durer longtemps, mais au final, les escrocs peuvent demander de l’argent pour certains de leurs besoins (un mariage, un cadeau, un billet d’avion, etc.). La victime effectue un transfert en cryptomonnaie, et l’escroc disparaît.

Pomper et vider

Ce schéma est basé sur le phénomène FOMO – la peur de rater quelque chose. Les fraudeurs lancent une campagne publicitaire agressive sur Internet et annoncent que le prix de certains actifs va augmenter rapidement. Souvent, ils manipulent les faits, parlent de fausses informations privilégiées ou publient de faux rapports.

La base de cette méthode est l’achat massif de certaines pièces par les fondateurs. Si la capitalisation du jeton est faible, les criminels peuvent influencer considérablement le prix du jeton. Voyant que l’actif grandit, les utilisateurs commencent à l’acheter activement et à le « gonfler » encore plus. Dès que cela se produit, les fraudeurs vendent rapidement leurs pièces et le prix baisse instantanément.

Pêche

La pêche est la création de faux liens qui ressemblent à des vrais. Les fraudeurs créent de faux sites Web qui copient exactement le design de l’original et envoient des e-mails au nom d’entreprises renommées. Les utilisateurs peuvent suivre les liens contenus dans ces e-mails et saisir leurs coordonnées (par exemple, une clé d’un portefeuille crypto). Après cela, les attaquants accèdent à votre compte et transfèrent des fonds vers leur portefeuille.

Reconnaître l’arnaque cryptographique

Si vous avez été victime d’une arnaque cryptographique, les méthodes que nous décrivons ci-dessous peuvent vous aider. Cependant, il vaut mieux éviter de telles situations et ne pas perdre vos fonds. Soyez prudent et sceptique lorsque vous choisissez des projets d’investissement, étudiez les livres blancs et vérifiez soigneusement l’équipe. Les signaux d’alarme suivants peuvent indiquer la possibilité d’une activité frauduleuse :

  • La promesse de profits importants sans risque. Les investisseurs inexpérimentés peuvent prendre des décisions émotionnelles lorsqu’ils voient un projet prometteur 10X, 30X, 50X, voire plus. Malheureusement, de tels projets se révèlent souvent être des arnaques.
  • Manque de transparence. Il est normal que les projets blockchain publient des rapports détaillés sur leurs activités, des informations sur l’équipe, des feuilles de route et d’autres détails. Si le site ne contient pas d’informations détaillées sur le projet, c’est une raison d’y réfléchir à deux fois avant d’investir.
  • L’appel à prendre une décision rapide. Si vous voyez des déclarations sur l’urgence de l’achat et la clôture de l’opportunité dans quelques heures, vous devez évaluer soigneusement l’option d’investissement. Peut-être êtes-vous manipulé.
  • L’obligation de laisser vos données personnelles, ce qui est particulièrement vrai pour les mots de passe et les clés privées.
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Si l’un de ces signes est présent, étudiez attentivement le projet, consultez les avis et soyez très prudent avant d’y investir.

Comment récupérer vos fonds ?

Le processus de restitution des actifs numériques peut être assez complexe, mais vous ne devez pas abandonner. Les entreprises privées et les services gouvernementaux sauront vous aider. Bien qu’il n’y ait pas de garantie à 100 %, plus tôt vous agissez, plus vous avez de chances de récupérer votre argent. Voyons quelles sont vos options.

Contacter un Service-Conseil (RSB)

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont donné naissance à une industrie qui vient en aide aux victimes de tels crimes. L’un des représentants les plus expérimentés dans ce domaine est Report Scammed Bitcoin (RSB) crypto recovery. Cette société propose une gamme de services aux particuliers et aux organisations. Grâce à ses relations avec les agences gouvernementales, les bourses, les avocats et les institutions financières, RSB mène rapidement les actions nécessaires pour localiser, bloquer et récupérer les actifs obtenus illégalement.

Le principal avantage de cette entreprise est qu’elle connaît tous les scénarios possibles et évite les démarches inutiles voire nuisibles. Vous recevez des conseils complets et agissez le plus précisément et le plus rapidement possible, en fonction des détails de votre cas particulier.

RSB propose différentes formes de coopération, des consultations gratuites à la gestion complète de votre dossier. Ils sont prêts à vous aider quel que soit le montant d’argent qui vous a été volé. Vous pouvez contacter les spécialistes de l’entreprise 24h/24 et 7j/7 et toujours compter sur des conseils d’experts.

Contacter les autorités et les conseillers juridiques

La démarche évidente face à des fraudeurs est de contacter la police ou un avocat. Ces agences sont censées protéger les citoyens et doivent accepter votre candidature. Dans le même temps, il est essentiel de documenter le cas autant que possible et de fournir des preuves complètes de l’infraction commise.

L’avantage de cette méthode est que les forces de l’ordre disposent de bases de données de cybercriminels et, si elles ont de la chance, peuvent identifier rapidement un fraudeur. Contacter un cabinet d’avocats est également judicieux. Les avocats expérimentés travaillant dans ce domaine connaissent les spécificités juridiques de ces crimes et savent comment protéger vos droits.

Contacter la Bourse

Parfois, il est possible de restituer la cryptomonnaie volée sans forces de l’ordre ni poursuites judiciaires. Il suffit de contacter l’équipe d’assistance de la plateforme d’échange par laquelle la transaction frauduleuse a été effectuée. La bourse peut geler les actifs jusqu’à ce que les circonstances soient clarifiées et fournissent des informations plus complètes sur les fraudeurs. De plus, vous pouvez contacter les employés de la bourse beaucoup plus rapidement, en quelques minutes, tandis que contacter des organisations privées ou gouvernementales prend beaucoup plus de temps.

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Utiliser les outils d’analyse de la blockchain

L’utilisation des technologies modernes ne remplace pas les méthodes ci-dessus mais les complète. Les outils d’analyse de la blockchain peuvent aider à suivre efficacement les fonds volés et à identifier les criminels. Aujourd’hui, il est presque impossible de résoudre la criminalité liée aux actifs numériques sans technologie. C’est pourquoi les forces de l’ordre et les entreprises privées les utilisent activement pour lutter contre la fraude.

L’importance de bien documenter le cas

Quelle que soit la méthode de récupération que vous choisissez, vous devrez documenter soigneusement votre cas. Chaque détail peut devenir essentiel et affecter le résultat final. Donc, si vous êtes confronté à une arnaque, voici ce que vous devez faire :

  • Enregistrez toutes les informations sur vos interactions avec les fraudeurs (prenez des captures d’écran de la correspondance, des transactions, des reçus, etc.).
  • Enregistrez les e-mails, les adresses Web auxquelles vous êtes allé et tous les identifiants pouvant vous aider à suivre vos fonds.
  • Enregistrez l’heure de chaque opération et créez un ordre chronologique complet des événements.
  • Enregistrez les sites Web que vous avez visités : les fraudeurs peuvent les supprimer rapidement.
  • Si vous avez rencontré des fraudeurs en personne, rassemblez des preuves de ces rencontres, des enregistrements de caméras vidéo, etc.

Bien entendu, vous pouvez d’abord contacter le service d’assistance d’échange, puis envoyer un SMS à une entreprise spécialisée dans le retour des fonds volés, et ensuite seulement commencer à collecter les données. Chaque minute est importante, mieux vaut donc ne pas tarder à contacter des professionnels. Un dossier impressionnant contenant des preuves de fraude est une contribution importante à la résolution réussie de votre cas.

Conclusion

Chaque année, le nombre de victimes de cybercriminalité augmente. Heureusement, il est possible de récupérer vos fonds perdus. Plus vous réagissez rapidement et plus vous enregistrez d’informations sur le fait de la fraude, plus la probabilité de restituer la crypto-monnaie dans le portefeuille du propriétaire légitime est grande.

Quelle que soit la manière dont vous avez été trompé, vous disposez de plusieurs options (qui peuvent toutefois être combinées). Vous pouvez donc contacter une entreprise privée pour résoudre de tels cas – Report Scammed Bitcoin. Des experts vous conseilleront et vous aideront dans d’autres actions. De plus, vous pouvez rédiger une déclaration à la police ou contacter un avocat.

Si une transaction frauduleuse a eu lieu sur un échange cryptographique, vous devez en informer l’équipe d’assistance dès que possible et lancer le blocage des fonds. Malgré l’anonymat et la décentralisation de nombreuses crypto-monnaies, les technologies modernes permettent de les restituer. Pour ce faire, vous devez agir rapidement et coopérer avec des professionnels.